洗錢罪淺論
1.15萬(wàn)字 15頁(yè)

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目 錄
摘要••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ⅱ
Abstract••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ⅲ
前言••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
一、洗錢的概念••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
二、洗錢的危害••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2
（一）洗錢妨害司法活動(dòng)方面••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
（二）洗錢影響市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)方面••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
（三）洗錢危害金融秩序方面••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
（四）洗錢對(duì)政治和社會(huì)的影響••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
（五）洗錢對(duì)國(guó)家形象的影響••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
三、洗錢的過程和方式••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
（一）洗錢的總體過程••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
（二）洗錢的具體方式••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
四、如何防范及打擊洗錢••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（一）建立健全有關(guān)的反洗錢法律體系••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（二）構(gòu)件反洗錢的組織體系••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（三）提高民眾的反洗錢意識(shí)••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（四）要加強(qiáng)國(guó)際合作••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
五、我國(guó)反洗錢相關(guān)立法及其不足和完善••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
（一）我國(guó)洗錢相關(guān)立法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
（二）存在的問題••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12
結(jié) 語(yǔ)•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••13
參考文獻(xiàn)••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••14
致 謝•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15



摘 要
進(jìn)入21世紀(jì)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，洗錢活動(dòng)也日益猖獗。洗錢掩蓋犯罪所得的非法性質(zhì)，使司法機(jī)關(guān)難以追查犯罪，又為犯罪活動(dòng)提供進(jìn)一步經(jīng)濟(jì)支持，使得犯罪越來越猖獗；洗錢活動(dòng)還危害國(guó)家金融秩序，進(jìn)而影響市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成重大危害；洗錢猖獗又造成社會(huì)風(fēng)氣不良，導(dǎo)致貪污腐敗橫行，進(jìn)而影響國(guó)家政治秩序。因此，打擊洗錢犯罪刻不容緩。
本文對(duì)洗錢罪做了一些論述，分為五個(gè)部分。首先簡(jiǎn)單論述了一下什么是洗錢，也即洗錢的概念；然后論述了洗錢能夠造成什么危害；在第三部分詳細(xì)論述了洗錢的過程和方法，列舉了一些案例，希望能讓讀者多了解一下洗錢運(yùn)作方式；在第四部分講述了我們應(yīng)該如何防范和打擊洗錢犯罪；最后一部分講述了我國(guó)相關(guān)反洗錢立法以及不足之處和我提出的一點(diǎn)小建議。

關(guān)鍵詞：洗錢，洗錢危害，洗錢方式，洗錢立法




By money laundering crime
Abstract
Since the 21st century, along with the economical development, the money laundering activities day by day is also rampant. The money laundering cover crime obtained illegal nature, commissioner the law institution traces the crime with difficulty, also provides further economy for the criminal activity to support, causes the crime to be getting more and more rampant; The money laundering activities also harm the national finance order, then affects the market economy system, causes the significant harm to the state economy development; Launders money rampant creates the social convention bad, causes the embezzlement and corruption to run amuck, then influence national politics order. Therefore, the attack money laundering crime is urgent. This article has made some elaboration to the money laundering crime, divides into five parts. First elaborated anything is the money laundering simply, is also the money laundering concept; Then elaborated the money laundering to be able to cause any harm; Elaborated the money laundering process and the method in detail in the third part, has enumerated some cases, hoped that can let the reader understand launders money the operation way; Narrated in the fourth part how we should guard against and the attack money laundering crime; Last part narrated our country is related a spot small suggestion which the counter-money laundering law as well as the deficiency and I proposed.
Key words: Money laundering, money laundering harm, money laundering way, money laundering legislation





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