1.3萬(wàn)字 12頁(yè)
摘要：
洗錢行為被作為一種犯罪，最初是由意大利于1978年3月21 日法令在刑法中增設(shè)的648—2條予以規(guī)定的，但這時(shí)還僅限于對(duì)武裝搶劫罪、勒索罪和劫持人質(zhì)罪的洗錢，并不包括販毒犯罪。本文以刑法理論為指導(dǎo)對(duì)該犯罪展開研究,并探討控制對(duì)策。
目 錄

一、洗錢犯罪的概念和性質(zhì)
二、洗錢犯罪的構(gòu)成要件
（一） 主體要件
（二） 主觀要件
（三） 客觀要件
三、洗錢犯罪的控制與對(duì)策
（一）建立以反洗錢刑事法律為基點(diǎn)，以金融機(jī)構(gòu)反洗錢條例為重心，其他法規(guī)相配套的反洗錢法律體系
（二）加大反洗錢執(zhí)法力度，嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的有關(guān)法律、法規(guī)
（三）加強(qiáng)對(duì)洗錢犯罪的偵查與控制工作
(四)加強(qiáng)國(guó)際合作與司法協(xié)助，共同防范和打擊走私犯罪中的洗錢犯罪

參考文獻(xiàn)
1．參見趙永琛著：《國(guó)際刑法與司法協(xié)助》， 法律出版社1994年版。
2．參見高銘暄等主編：《經(jīng)濟(jì)犯罪和侵犯人身權(quán)利犯罪研究》，中國(guó)人民公安大學(xué)出版社1995年版，第299—300頁(yè)等。
3．參見張穹主編：《修訂刑法條文實(shí)用解說(shuō)》， 中國(guó)檢察出版社1997年版，第251頁(yè)等。